男子为办大额信用卡被骗52万,新疆吉木萨尔县批

(记者 任燕陶 通讯员 王旭 、董兆磊)朋友圈让我们第一时间了解到自己关心的人的生活近况,但是他也给不法分子留下了可乘之机。近日,记者从吉木萨尔县检察院获悉了一起利用微信朋友圈肆意发布虚假信息,诈骗他人钱财的案件。

(记者 任燕陶 通讯员 王旭 董兆磊)朋友圈让我们第一时间了解到自己关心的人的生活近况,但是他也给不法分子留下了可乘之机。近日,亚心网记者从吉木萨尔县检察院获悉了一起利用微信朋友圈肆意发布虚假信息,诈骗他人钱财的案件。

自2018年以来,不法分子通过电话、短信、互联网实施的诈骗犯罪呈高发趋势,且手段骗局多样逼真,危害着各族群众的财产安全。我州公安部门重拳出击,深入打击电信网络诈骗犯罪活动,成功破获一系列电信网络诈骗案件。让我们一起看看这些真实的案例:

男子办信用卡被骗52万

据办案检察官介绍,今年5月初,身在阜康市的犯罪嫌疑人史某在微信朋友圈和微信个人签名中发布了一条消息,他可以在新疆各个银行办理上大额度信用卡的广告,该信息被反复发布。

据办案检察官介绍,今年5月初,身在阜康市的犯罪嫌疑人史某在微信朋友圈和微信个人签名中发布了一条消息,他可以在新疆各个银行办理上大额度信用卡的广告。该信息被反复发布,吉木萨尔县城镇居民连某,在微信公众帐户看到该信息后,加史某为微信好友,两人电话联系。商订史某让被害人连某帮忙联系他人办理信用卡,并根据所办理信用卡额度的大小收取相应的费用,金额为1000-7000元不等,每办一张卡给连某200-500元不等的提成。

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本报讯 记者潘从武 通讯员韩晓娜

吉木萨尔县城镇居民连某,在微信公众帐户看到该信息后,加史某为微信好友,两人电话联系。商定史某让被害人连某帮忙联系他人办理信用卡,并根据所办理信用卡额度的大小收取相应的费用,金额为1000-7000元不等,每办一张卡给连某200-500元不等的提成。

为骗取连某的信任,第一次办理信用卡时,犯罪嫌疑人史某带连某及其朋友四人到乌鲁木齐一家银行递交办卡身份信息,伪造工资证明,填写办卡申请表,并安排银行工作人员接待,使连某等人深信其具有办卡的能力。

网络婚恋诈骗

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县居民马强本想办理大额信用卡,不料跌入连环骗局,一年多被骗走52万元。记者近日了解到,被告人刘勇因犯诈骗罪被法院依法判处有期徒刑10年。

为骗取连某的信任,第一次办理信用卡时,犯罪嫌疑人史某带连某及其朋友四人到乌鲁木齐一家银行递交办卡身份信息,伪造工资证明,填写办卡申请表,并安排银行工作人员接待,使连某等人深信其具有办卡的能力。

信以为真的连某,之后便给身边的朋友、同学宣传其能办理大额信用卡,朋友基于信任就委托连某办理大额信用卡,连某将需要办卡的人的身份信息、资产证明等拍照片发给史某,将收取的办理大额信用卡的手续费,通过银行转账、微信转账、无卡存款等方式,先后累计将100400元钱打给犯罪嫌疑人史某。

案例1

2017年8月9日,马强发现一个名为“AAA”的微信号向其发送了一条提供免抵押贷款的信息,他便添加对方为好友。对方自称刘勇,是一家信贷公司的业务员。

信以为真的连某,之后便给身边的朋友、同学宣传其能办理大额信用卡,朋友基于信任就委托连某办理大额信用卡,连某将需要办卡的人的身份信息、资产证明等拍照片发给史某,将收取的办理大额信用卡的手续费,通过银行转账、微信转账、无卡存款等方式,先后累计将100400元钱打给犯罪嫌疑人史某。

谁知犯罪嫌疑人史某5月中旬便跑回黑龙江省安达市,将收取的办卡手续费购买佛珠加工设备进行个体经营,连某提供的办卡资料,史某并没有向银行提交。短短一个多月时间内连某向犯罪嫌疑人史某提供了32人的身份信息,要求办卡102张,但直到案发犯罪嫌疑人史某一张信用卡也没有办下来。

2018年10月20日,博乐市辖区居民马先生通过微信摇一摇添加了一名女性,后与对方聊天,逐渐产生感情,对方称要来新疆找马先生,并答应与其结婚,之后该女性多次以买火车票、生活费、生病住院、营养费、还欠款为由,向马先生要钱,短短几个月,马先生先后13次向对方转账共计16190元,直到对方将自己拉黑,马先生才发现自己被骗了。近几个月来,全国各地与马先生有相同遭遇的案件逐渐高发,且单笔金额超过百万的案件数目众多。

刘勇对马强说:“我们公司申请信用卡不需要任何担保,也没有任何要求。办理10万元贷款的手续费为3000元,手续费汇到后即能收到贷款。”马强遂通过微信向对方转账3000元手续费。之后,对方又以卡未激活无法办理为由,让马强先办理另外一家银行10万元额度的购物卡,但需要4000元手续费,马强又通过微信向对方转账4000元。

谁知犯罪嫌疑人史某5月中旬便跑回黑龙江省安达市,将收取的办卡手续费购买佛珠加工设备进行个体经营,连某提供的办卡资料,史某并没有向银行提交。

据悉,该案是吉木萨尔县检察院批准逮捕的首例利用微信朋友圈诈骗的案件,办案民警提示大家,微信朋友圈可以晒幸福晒美好,亦要谨防上当受骗。

案例2

每次收到办卡费用后,刘勇都以各种理由拖延办卡。之后,刘勇又让马强在微信上添加其他好友,称他们可以办理更大额度的信用卡和无偿贷款。就这样,2017年9月26日至2018年4月,刘勇先后让马强在微信上添加“李瑞阳”“崔斌”等昵称的微信号,5个微信账号轮流以帮其办理网上网下贷款、高额信用卡等业务需支付手续费、好处费等为由让其转账。至2018年9月11日,马强共支付了52万元,而此时,他连信用卡的影子都没见到。

短短一个多月时间内连某向犯罪嫌疑人史某提供了32人的身份信息,要求办卡102张,但直到案发犯罪嫌疑人史某一张信用卡也没有办下来。

2019年2月28日,博乐市辖区居民胡某某报案称:2019年2月12日,有一男子添加其为微信好友,并称是马来西亚海上石油探测的工程师,在微信聊天中向丧偶的胡某某嘘寒问暖,表达爱恋,承诺回国与其共度余生,后以需要与公司解除合同,缴纳违约金和路费为由,骗取胡某某82000元。

“如果不是我们及时将犯罪嫌疑人抓获,马强还会给对方转账。”办案民警说,现在马强面临的最大问题是,因办理信用卡借了他人20多万元无法偿还,对方已经将他起诉至法院。

据悉,该案是吉木萨尔县检察院批准逮捕的首例利用微信朋友圈诈骗的案件,办案民警提示大家,微信朋友圈可以晒幸福晒美好,亦要谨防上当受骗。

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办案民警对诈骗的5个微信账号进行详细核查,通过受害人手机中保留的语音,文字聊天记录反复比对核查,确定5个微信账号均为同一个人使用。随后,民警很快锁定犯罪嫌疑人刘勇并将其抓获。此时,刘勇已将所有赃款挥霍一空。

案件特点

(文中涉案人员均为化名)

犯罪分子利用微信“附近的人”查看周围朋友情况,伪装成“高富帅”或“白富美”,加为好友骗取感情和信任后,随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。

警方提示

网上交友防骗“三不”原则

不泄露:网聊时“防人之心不可无”,不要过度透露自己信息,以免给对方留有可乘之机;

不轻信:网上交友,各族群众要对自己有充分认识,一旦遇到美女、帅男在网络平台上主动与你搭讪时,要警惕,不要因面子问题而百依百顺,记住天上不会掉下馅饼。

不转账:这是防交友诈骗的最好关口,各族群众要为自己设一道安全阀,网聊中一旦触及发红包、借钱、转账等关键词就要立即进行自我警示,要多点理性、少点大方。

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邀请你提高信用额度诈骗

近期,以提升支付宝、信用卡额度为由的电信网络诈骗案件多发,犯罪分子通过短信、微信朋友圈等方式发送“支付宝花呗提额”“信用卡提额”的广告,以可以帮助受害人提升信用卡、支付宝额度为由,要求扫描对方发送的二维码或者点击对方发送的链接并按照要求填写相关信息后索要验证码等方式实施诈骗。当受害人在扫描对方发送的二维码或填写完相关信息后,系统会自动转账给对方。

案例一

2019年1月19日,博乐市辖区居民张某某报案称:其接到一陌生电话,对方告诉其可以提升支付宝花呗额度,受害人同意后,对方使用微信语音通话让其按要求操作,其使用支付宝扫描对方发送的二维码,后又将手机收到的验证码告诉对方,支付宝内3800元被划走。

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案例二

2019年01月28日,博乐市辖区居民管某报案称:其使用手机微信认识了一微商,对方自称可以提升信用卡额度,并表示额度提升完收取手续费,对方给其发来二维码,要求让其用支付宝扫二维码,其扫码后发现信用卡内的2999元被盗刷。

案例三

2019年2月26日,博乐市辖区居民耿某某报警称:其收到某银行信用卡提升额度的信息,点击短信内的链接并且按照网页内提示填写完个人信息以及信用卡账号和密码,在填写两次验证码后每次被盗刷2000元。

案例四

2019年3月8日,精河县辖区居民谢某报案称:其在微信朋友圈看到了一则可以提升信用卡额度的广告。其扫码添加了对方微信。对方以可提高信用卡额度为由让其提供姓名、电话及身份证号码、信用卡可用额截图、信用卡正反面照片并提供手机短信中收到的验证码后被盗刷4050元。

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警方提示

如收到信用卡提额的短信切勿相信,切勿点击短信中的链接,链接通常是一个用于骗取银行卡号、银行卡密码、验证码等信息的钓鱼网站。切记验证码是最后一道防线,切勿将验证码告诉他人。办理信用卡提额应该直接到银行柜台进行办理。

要了解清楚蚂蚁花呗等网络消费信贷产品的使用方式,若没有必要尽量不开通、不使用;切勿利用蚂蚁花呗等进行非法套现;切勿把自己的支付宝等虚拟钱包相关信息如支付密码、验证码等提供给别人。

03

网络贷款诈骗

案例

2018年11月28日,博乐市公安局接到辖区居民艾某报案称:其在网上被诈骗分子以办理贷款收取费用为由诈骗6778元。接到报案后,民警立即开展调查。经查:2018年11月27日19时许,艾某在手机微信群内看到一则办理pos机及代还信用卡的信息及微信二维码,后通过二维码加上此人,微信聊天过程中艾某将自己的身份信息,支付宝账号及银行发的短信验证码提供给对方后,发现银行卡内的6778元不翼而飞。

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2019年2月27日,博乐市公安局刑侦大队在新疆博乐市八一东路某小区将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人木某抓获。

经审讯,嫌疑人交代了涉嫌诈骗的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人木某被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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警方提示

如何防止网络贷款被骗

第一招,看联系方式。网络贷款,并非全部经过网上办理的(除阿里贷款等极少数贷款外),需要借钱的一方仅仅是经过网上寻找贷款机构后,要与借钱公司谈的。若对方一直是经过网络、短信、微信等方式与你取得联系而不见面的话,那一般都是骗子。

第二招,看手续费收取。网贷是要收取手续费的,但绝对不会要求借钱方提前支付手续费。若要求提前支付手续费的,那一定都是骗子。

第三招,看是否贷款所在地办理网贷。一般都是同城交易的,若异地交易,一定都是骗子,不能相信。

编辑:白雅楠

监审:谢艳红

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